Mộtsố thủ thuật rửa tiền qua ngân hàng và biện pháp phòng, chống Cập nhật tin tức trên 29/01/2023 - 07:57 (Banker.vn) Ngày 15/11/2022, Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống Mộtsố ngân hàng mới đây đã cập nhật các hình thức lừa đảo mà tội phạm đang sử dụng, trong đó có hình thức lừa đảo rút trộm tiền qua ví điện tử, cùng một số nội dung khuyến cáo để khách hàng có biện pháp phòng tránh bẫy của kẻ gian, bảo vệ thông tin cá nhân và tài sản. Thứhai, khách hàng sẽ được hỗ trợ lấy lại tiền tiết kiệm đã gửi sau khi ngân hàng nhà nước bán đấu giá các tài sản và thanh toán theo thứ tự ưu tiên như sau: Ưu tiên 1: Chi phí phá sản Ưu tiên 2: Chủ nợ là các khoản vay đặc biệt Ưu tiên 3: Người gửi tiền Ưu tiên 4: Tổ chức tín dụng trên thị trường liên ngân hàng Trênthế giới đã có nhiều vụ Ponzi diễn ra với quy mô lớn như trong vụ Charles Ponzi năm 1919 đưa ra lãi suất 50% trong vòng 90 ngày (thời điểm đó tiền lãi gửi ngân hàng 5%), khi vụ lừa đảo bị phanh phui đã kéo theo 6 ngân hàng phá sản, nhà đầu tư mất 20 triệu USD. 17cán bộ ngân hàng bị cáo buộc tiếp tay 'siêu lừa' 433 tỷ đồng. Hà Nội Nguyễn Thị Hà Thành từ năm 2016 đến 2018 câu kết với 17 người để thực hiện 26 vụ .

lừa đảo vay tiền qua ngân hàng